经纬恒润:第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出召开第一届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 27 日通过现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，会议由公司董事长吉英存先生主持。会议的召集、召开以及表决 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京经纬恒润 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-043 北京经纬恒润科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公 司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 ...