经纬恒润:独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第一届董事会第二十二次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京经纬恒润科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在 仔细审阅会议资料后，对公司第一届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案》之独立意见 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，公司董 事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名吉英存先生、曹旭明先生、 齐占宁先生、范成建先生、王舜琰先生和张明轩先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人，公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人资格进行了审查。 我们认为：上述非独立董事候选人的提名和表决程 ...