经纬恒润:独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅 会议资料后，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》之独立意见 综上，我们一致同意聘任吉英存先生为公司总经理，同意聘任齐占宁先生、 范成建先生、王舜琰先生、刘洋先生为公司副总经理，同意聘任鹿文江先生为公 司财务总监，同意聘任郑红菊女士为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自公 司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 独立董事：宋健、谢德仁、吕守升 2023 年 10 月 26 日 经核查，我们认为本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名和表决程序 符合《公司法》《上海证券交易所科创板上 ...