经纬恒润:第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-065 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 22 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第三次会议。本次会议经全体监 事一致同意豁免会议通知时限要求，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议 通知时限的相关情况作出说明。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司 监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京经纬恒润科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，形成的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会经核查后认为：公司对 2023 年限制性股票激励计 ...