博力威:广东博力威科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-022 广东博力威科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规 定，会议合法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书魏茂芝先生，财务负责人王娟女士出席了本次会议，公司无非董 事、监事兼任的其他高级管理人员。 （二）股东大会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量 ...