微电生理:第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-016 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第四次会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月17日以现场结合通讯方式， 由监事会主席CHENGYUN YUE（乐承筠）女士主持召开。本次会议通知于2023年8 月7日通过电子邮件向各位监事发出，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事 会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等相关规定，公允反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成 果；在编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为；公司《2023 ...