键凯科技:关于独立董事连任期满及补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-032 北京键凯科技股份有限公司 关于独立董事连任期满及补选独立董事并 调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事连任期满 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事毕克先生的书面辞职报告。因连任公司独立董事满六年，毕克先生申请辞 去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。 辞职生效后将不再担任公司任何职务。 毕克先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会总人 数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司 章程》的规定，毕克先生辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。 高巧莉女士尚未参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，作为 公司第三届董事会独立董事候选人，高巧莉女士已经承诺参加上交所最近一期独 立董事培训并取得独立董事学习证明，其任职资格和独立性已经上海证券交易所 审核无异议，本议案尚需提交公司股 ...