建龙微纳:关于第三届董事会第31次会议相关事宜的独立意见

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于第三届董事会第 31 次会议相关事宜的独立意见 我们作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定,基于独立、审慎、客观的立场,对第三届董事 会第 31 次会议所审议的相关事项发表独立意见如下: (一)《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》的独立意见 我们认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系和内部管理制度,覆盖 了公司生产经营的各环节,并能够得到有效执行。公司编制的《2023年度内部控 制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司的内部控制状况和各项管理制度的 建立健全情况,不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 我们认为:公司根据实际情况需要变更公司注册资本和对《公司章程》修订 和完善,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相 关规定,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。 因此,我们同意该项议案并同意提交公司 2023年年度股东大会审议。 (四)《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙) ...