建龙微纳:独立董事专门会议工作制度

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。原则上应于会议 召开前三天通知全体独立董事。但情况紧急或遇特殊情况，需要尽快召开独立董 事专门会议的，应即时通知，及时召开，但召集人应当在会议上作出说明并记载 于独立董事专门会议记录。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立 董事可以提议可召开临时会议。 第六条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会 议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为 出席。 第七条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产 生，负责召集和主持会议；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第八条 下列事项应当经公司独立董事 ...