建龙微纳:第三届董事会第31次会议决议公告

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-012 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三届董事会第 31 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 本次会议由董事长李建波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认为总裁带领公司全体员工，协调各个部门展开工作，在生产、 销售、技术研发和内控制度建设等方面均取得了一定的发展。公司董事会同意认 可其工作报告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履 行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确 ...