甬矽电子:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-001 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"或"甬矽电子"）第二届 董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《甬矽电 子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 8 日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会 换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三 届董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名王顺波先生、徐林华先 生、徐玉鹏先生、高文铭先生为公司第三届董事会 ...