甬矽电子:关于修订《公司章程》及修订和新增部分管理制度的公告

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-005 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第二 届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及修订和新增 公司部分管理制度的议案；并于同日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情 况，公司拟对《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十 ...