甬矽电子:董事会议事规则（2024年1月修订）

甬矽电子（宁波）股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职责 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《甬矽电子（宁 波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，并结合 公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会在本 规则第一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职 权范围内行使职权。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第六条 董事会行使下列职权： 第三条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人。 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。独立 董事连任时间不得超过六年。在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发 生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人。 ...