昊海生科:上海昊海生物科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-012 上海昊海生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年3月8日13:30时以现场结合通讯方式召 开，本次会议通知已于2024年2月23日以书面方式送达公司全体董事。本次会议 由董事长侯永泰先生主持，公司董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 3.审议通过《关于独立非执行董事2023年度述职报告的议案》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权 述 职 报 告 具 体 情 况 请 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 ...