2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东 大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-026 上海昊海生物科技股份有限公司 | 1、出席会议的 H | 股股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的 H | 股股东所持有的表决权数量 | 6,261,369 | | 3、出席会议的 H | 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 | H 16.250954 | | 股数量的比例（%） | 注 3 | | 注 3：截至公司 2025 年第一次 H 股类别股东大会 H 股股权登记日止，公司已回购 612,600 股 H 股股份， 该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股 份总数。因此，有权出席公司 2025 年第一次 H 股类 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会 及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 致：上海昊海生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海昊海生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《上海昊海生物科技股份有限公司章 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会 的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会（以下简称 "董事会"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"科创板上市规则"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）、《上海昊海生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，特决定设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事和高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，对董事会负责。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不少于 ...

上海昊海生物科技股份有限公司章程 1 公司的发起人为：蒋伟、游捷、楼国梁、侯永泰、吴剑英、凌锡华、彭锦华、 黄明、刘远中、沈荣元、陶伟栋、王文斌、范吉鹏、甘人宝、吴明、陈奕奕、时 小丽、赵美兰、刘军、朱敏、陆如娟、孙孝煌、吴雅贞 23 名自然人。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 5 | | 第四章 | 减资和购回股份 | 9 | | 第五章 | 股票和股东名册 | 10 | | 第六章 | 股东的权利和义务 | 11 | | 第七章 | 股东会 | 15 | | 第八章 | 类别股东表决的特别程序 | 28 | | 第九章 | 董事会 | 30 | | 第十章 | 公司董事会秘书 | 38 | | 第十一章 | 公司总经理 | 38 | | 第十二章 | 公司董事、高级管理人员的资格和义务 | 40 | | 第十三章 | 财务会计制度与利润分配 | 42 | | 第十四章 | 会计师事务所的聘任 | 47 | | 第十五章 | 公司的合并与分立 | 47 | | 第十六章 | 公司的解散和 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对上海昊海生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董 事会（以下简称"董事会"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"科创板上市规则"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）、《上 海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规 定，特决定设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的 监事会的职权，对董事会负责。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于 3 名 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第八条 委员会的任职期限与董事会任职期限相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格 自其不再担任董事之时自动丧失。 第一条 为进一步建立和完善上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的薪酬管理制度，公司董事会（以下简称"董事会"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"科创板上市规则"）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）、《上海昊海生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 股东会议事规则 上海昊海生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称"《香 港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规则第九 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机 构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 专门委员会 董事会根据相关规定下设董事会战略及可持续发展委员会、董事会审计委员 会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会等专门委员会和董事会认为需 要设立的其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。各专门委员会在董事会的统一领导 下，为董事会决策提供建议、咨询意见。专门委员会成员全部由董事组成，其中 董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事占 多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门 委 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-027 魏长征先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董 事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证券监督管理 委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2025年6月10日，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开2024年度股东周年大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>、<股东 大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》，根据修订后的《上海昊海生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司不再设监事会，同 时，公司董事会增设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工民主选举产 生。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025 年6月10日通过民主方式，选举魏长征 ...

2025年6月10日，公司召开2024年度股东周年大会，以累积投票制的方式选 举侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士、唐敏捷先生、游捷女士及黄明先生为 公司第六届董事会非独立非执行董事，其中，侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕 女士及唐敏捷先生为执行董事，游捷女士、黄明先生为非执行董事；选举姜志宏 先生、沈红波先生、苏治先生及杨玉社先生为公司第六届董事会独立非执行董事， 其中，沈红波先生为会计专业人士。同日，公司通过民主方式选举魏长征先生担 任第六届董事会职工代表董事。前述人员共同组成公司第六届董事会。 第六届董事会任期为自公司2024年度股东周年大会审议通过之日起三年。第 六届董事会成员简历详见公司分别于2025年5月10日、2025年6月11日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于董 事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）及《上海昊海生物科技股份有限 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-028 上海昊海生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...