伟测科技:第二届董事会第三次会议决议公告

上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先 生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开 方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-051 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变 更登记的 ...