伟测科技:关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事祁耀亮先生的辞职报告，祁耀亮先生因工作变动原因，辞去公司第二届董事 会非独立董事职务，辞职后，祁耀亮先生不再担任公司任何职务。 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-008 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等相 关规定，祁耀亮先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公 司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，祁耀亮先生的辞职 报告自送达董事会后生效。 公司董事会对祁耀亮先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事补选情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公 司章程》等相关规定，经公司董事会对王沛女士（简历详见附件）的提名，董事 会提名委员会进行了资格审查并审核通过，公司于 2024 年 3 月 20 ...