伟测科技:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-003 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于 2024 年 3 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持， 董事祁耀亮先生已于近日向董事会提交了辞职报告，本次会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会审计委员会对本项议案进行了事前认可。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要 ...