帝奥微:第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码:688381 证券简称:帝奥微 公告编号:2023-038 江苏帝奥微电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称"帝奥微"或"公司")于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第二次会议的通知,于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由董 事长鞠建宏先生主持,本次会议应参会董事 5 人,实际参会董事 5 人,公司监事、 高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 经与会董事审议,会议一致通过如下议案: 一、审议通过《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》 2 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 1 上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《关于制定<员工购房借款管理办法>的公告》(公 告编号:2023-040)及《江苏 ...