益方生物:益方生物第一届董事会2023年第四次会议决议公告

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-026 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。 益方生物科技（上海）股份有限公司 第一届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 2023 年第四次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通 知已于 2023 年 8 月 16 日以书面形式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的有关规 定。公司董 ...