正弦电气:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-041 （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 13 日上午 11:00 以现场结合通 讯方式在公司会议室召开。根据《公司章程》的有关规定，经公司全体董事同意， 本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持， 会议应到董事五人，实到董事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 202 ...