正弦电气:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-033 深圳市正弦电气股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会 非职工代表监事；2024 年 9 月 5 日，公司召开了 2024 年第一次职工代表大会， 选举产生了第五届监事会职工代表监事，公司已完成董事会、监事会换届选举工 作。公司第五届董事会、监事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起三年。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五 届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公 司副总经理》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的 议案》《关于聘任公 ...