路维光电:路维光电关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订相关制度的公告

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-044 深圳市路维光电股份有限公司 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、调整董事会成员人数的情况 为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合公司实际情 况，公司拟将董事会成员人数由9人调整成8人，其中非独立董事5名，独立董事 3名。 二、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及其他法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《深圳 市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进 行修订，具 ...