山外山:董事会议事规则

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 董事会议事规则 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆山外山血液净化技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《重庆山外山血液净化技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，执 行股东大会的决议，对股东大会负责，依照《公司法》等法律、行政 法规和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 1 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营 ...