山外山:关于修订《公司章程》及修订并新增部分制度的公告

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-073 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订并新增部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修 订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关 于修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》、 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》、《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修订公司部分治理 制度的议案》等议案。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...