有研硅:有研硅关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度并办理备案登记的公告

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-040 2 并办理备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备案登记 的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司 拟对《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中有关条款 进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第 | | | 一款第（一）项、第（二） ...