2026 年 4 月 有研半导体硅材料股份公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 有研半导体硅材料股份公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 有 研 半 导 体 硅 材 料 股 份 公 司 2026 年第一次临时股东会会议资料 股票简称：有研硅 股票代码：688432 有研半导体硅材料股份公司 会议资料目录 三、会议议案 1、议案一：《关于使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的议案》 1 一、股东会须知 二、会议议程 有研半导体硅材料股份公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《有研半导体硅材料股份公司章程》《有研半导体硅材 料股份公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会 议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权 ...

有研半导体硅材料股份公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司")的独立董事，2025 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规以及《有研半导体硅 材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《有研半导体硅材料股份 公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，促进了董事会规范运作和公司治理水平的 提升，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现将本人2025年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄莺，1963年出生，中国国籍，具有日本境外永久居留权，博士研究生 学历。2004年6月至2018年1月任职安永新日本有限责任会计师事务所担任中国业 务负责人；2018年2月至2025年6月任职普华永道日本合同会社担任中国业务负责 人；2024年4月 ...

有研半导体硅材料股份公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司")的独立董事，2025 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规以及《有研半导体硅 材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《有研半导体硅材料股份 公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，促进了董事会规范运作和公司治理水平的 提升，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现将本人2025年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕2047 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A 股）18,714.3158 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 9.91 元。本次公开 发行募集资金总额为 185,458.87 万元，扣除总发行费用 19,062.15 万元（不含增值税）， 募集资金净额为 166,396.72 万元。上述募集资金已全部到位，毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 7 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2201588 号）。 中信证券股份有限公司 关于有研半导体硅材料股份公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为有研半导体硅材 料股份公司（以下简称"有研硅"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《董事会审计委 员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，现将有研半导 体硅材料股份公司（以下简称"公司"）2025 年度审计委员会履行监督职责情 况报告如下： 公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性等方面对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永 道中天"）进行了审查，认为其具备相应资质与专业服务能力，能够独立、客观、 公正地为公司提供审计服务，在执业过程中能够严格遵循执业准则，勤勉尽责。 审计委员会对会计师事务所履行了监督职能： 4、在公司 2025 年度财务报表及内部控制审计过程中，普华永道中天严格 遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责、独立客观、严谨公允地履行审计 职责，较好完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告真实、准确、完 整反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的责任与义务，具 备继续为公司提供 2026 年度审计 ...

有研半导体硅材料股份公司 2026年度"提质增效重回报"行动方案 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"有研硅"或"公司"）为践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，推动公司高质量发展，提升公司投资价值， 维护公司全体股东利益，于2025年3月31日披露了《有研硅2025年度"提质增效 重回报"行动方案》，并于2025年8月14日披露了《有研硅关于公司2025年度"提 质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。2025年，公司积极开展并落实相 关工作，在推动公司经营稳步发展、保障投资者利益、树立良好的资本市场形象 等方面取得成效。 为切实履行上市公司的责任和义务，进一步推动公司业绩与治理水平提升， 公司结合自身发展和经营情况，制定了《有研硅2026年度"提质增效重回报"行 动方案》，对2025年方案执行情况进行总结，同时规划了2026年主要措施。具体 情况如下： 一、深耕核心主业，筑牢发展根基 2025 年，全球半导体市场呈现显著结构性分化，人工智能技术爆发驱动逻 辑、存储芯片需求攀升，但功率半导体受汽车电子需求下行、行业库存高企的影 响景气度低迷。在复杂多变的行业环境下，公司坚守"聚焦主业、创新驱动"的 初 ...

有研半导体硅材料股份公司 有研半导体硅材料股份公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告 董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《董 事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定， 现将有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）2025 年度会计师事务所 的履职情况评估报告汇报如下： 2026 年 3 月 25 日 按照《审计业务约定书》，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"）遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司 2025 年年报工作安排，对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计；同时，对公司 2025 年度募 集资金存放、管理与使用情况，控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查 并出具了专项报告。 审计过程中，普华永道中天就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-014 有研半导体硅材料股份公司 关于2026年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提交公司股东会审议。 ●关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开 的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于 公司经营业务的开展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在 业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独 立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 相关交易主体的简称如下： 株式会社RS Technologies的简称为RST，中国有研科技集团有限公司的简称为 中国有研，山东有研艾斯半导体材料有限公司的简称为山东有研艾斯，山东恒 圣石墨科技有限公司简称为恒圣石墨，株式会社DG Technologies的简称为DGT。 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易类 别 | 关联人 | 本 ...

公司代码：688432 公司简称：有研硅 有研半导体硅材料股份公司 2025年度内部控制评价报告 有研半导体硅材料股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导 ...

有研半导体硅材料股份公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 证券代码：688432 证券简称：有研硅 有研半导体硅材料股份公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 1 / 6 有研半导体硅材料股份公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于有研半导体硅材料股份公司 2025 年度环境、社会和公司治理（以下 简称"ESG"）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、 风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读《有研硅 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。 2、《有研硅 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》经公司董事会审议通过。 2 / 6 有研半导体硅材料股份公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 | 股票代码 | 688432 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 有研硅 | | | ...