有研硅:有研硅关于2023年度会计事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告

有研半导体硅材料股份公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事 会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，现 将有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所的 履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 1、2023 年 3 月 19 日，第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过了 《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报 告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2022 年度 日常性关联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于 2022 年度内 部控制自评价报告的议案》等； 2、2023 年 12 月 6 日，董事会审计 ...