有研硅:有研硅第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-045 有研半导体硅材料股份公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于2024年10月10日以通讯的方式召开。本次会议通知于2024年9月30日 通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长方永义先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章 以及《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向 2024 年股票期权激励计划对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024- 047）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 1 关联董事方永义、张果虎回避表决。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 ...