哈铁科技:哈铁科技独立董事制度

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事办法》）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第三号、 第四号》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律、法规及 规范性文件的相关规定和《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照相关法律、 行政法规、规范性文件及《 ...