萤石网络:第一届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-006 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次 会议，于2024年4月1日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2024年4月11日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度报告及其摘 要》 杭州萤石网络股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。 报告》 （四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度财务决算报 告》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司 ...