艾迪药业:江苏艾迪药业股份有限公司董事会议事规则（2023年10月修订）

江苏艾迪药业股份有限公司 董事会议事规则 江苏艾迪药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应当确保上 市公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： (八) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； (九) 决定公司因《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份； 1 (一) ...