江苏艾迪药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2025 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师 事务所 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 1 2、投资者保护能力 公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能 够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉 讼 1 例，公证天业被判定在 20%的范围内承担连带赔偿责任。 3、独立性 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 及 2026 年度行动方案 为践行以"投资者为本"的发展理念，提高上市公司质量，树立良好市场形 象，助力资本市场稳定和经济高质量发展，促进公司可持续发展，进而维护公司 全体股东利益，江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪药 业"）于2025年4月30日发布《2025年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简 称"行动方案"），为公司2025年度"提质增效重回报"行动制定出明确的工作 方向。 2026年，公司将持续开展"提质增效重回报"专项行动，把"投资者为本" 和让投资者分享公司发展红利作为公司核心任务，积极围绕保护中小股东利益、 药物研发、商业化、规范运作等方面开展和落实各项工作，不断提高上市公司质 量。现将公司2025年行动方案主要举措的执行、成效情况及2026年行动方案具体 内容阐明如下： 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力，实现高质量发展 艾迪药业是一家专注于抗HIV药物和人源蛋白领域的国家级高新技术企业， 通过在抗HIV和人源蛋白两个领域的深耕，构建了具有竞争力的创新药物管线和 完整的产业链布局，致力于为全球 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江 苏艾迪药业集团股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定， 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，在审核公司财务报告、审查公司内控执行及风险管理、监督会计 师事务所续聘、监督及评价外部审计机构工作等方面积极履行职责。现将公司董 事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届董事 会，经第三届董事会第一次会议选举，产生了由戚啸艳女士、史亚伦先生、郭子 建先生三名成员组成的第三届董事会审计委员会；公司于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第四次会议，并经 2025 年 7 月 14 日 2025 年第二次临时股东会审 议通过，选举胡文言先生为公司独立董事，并担任第三届董事会审计委员会委员， 原委员 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-038 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召 开公司第三届董事会第十四次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；其中，《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；《关 于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》兼 任高级管理人员的董事张杰、王广蓉、刘艳回避表决，其余出席会议的 6 名董事一 致同意该议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏艾迪药业集 团股份有限公司章程》等有关规定，《关于确认董事 2025 年度薪酬及 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。 江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会 2026年3月30日 江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会 对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》，江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司2025年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的规定，江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司""艾迪药业"） 董事会编制了公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号）核准，公司向社 会公开发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金 总额为人民币 839,400,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 61,758,000.00 元，实际募集资 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-041 江苏艾迪药业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况专项报告，具体情况 如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2020年7月首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1185 号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股 6,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人 民币 13.99 元，募集资金总额为人民币 839,400,000.00 元，扣除承销和保荐费用 合计含税金额 61,758,000.00 元，实际募集资金到账 777 ...

公司代码：688488 公司简称：艾迪药业 江苏艾迪药业集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 江苏艾迪药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2025 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对公证天业 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为，公证天业在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）首席合伙人：张彩斌 公司第三届董事会第七次会 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-036 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2026 年 4 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇创新社区 20 栋 5 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序 | | 投票股东 | | --- | --- | --- | | 号 | 议案名称 | 类型 | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 | √ | | 2 | 《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》 | √ | | 3 ...