三未信安:第一届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-029 三未信安科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的相关规定应进行换届选举。提名徐新锋女士、何世平 先生为非职工代表监事。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会 议于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 16 日以电话及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席赵欣艳女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议 内容符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》《三未信安科技股份有限公司 监事会议事规则》的 ...