证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-040 三未信安科技股份有限公司 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召开第 二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充 流动资金。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表 了专项核查意见。现将相关事项公告如下： 一、 募集资金和募投项目的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 14 日出具的《关于同意三未信 安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,914 万股，每股发行价格为人民币 78.89 元，募集资金总额为人民币 150,995.46 万元，扣除发行费用 13,909.05 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币 137,086.41 万元。上述资 金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的 资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 ...

三未信安科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司制定了 《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，助力公司提升经营效率、加强市 场竞争力、保障投资者权益，推动公司高质量可持续发展。具体情况如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质效水平 三未信安致力于密码关键技术的创新突破和核心产品的研发、销售及服务， 为信息安全领域提供全面的商用密码产品和解决方案。凭借优异的创新研发能 力、稳定可靠的产品质量和良好的技术支持服务，公司密码产品和解决方案广泛 应用于金融、政务、能源、电信以及云计算、数字货币、物联网等重要行业或应 用领域。 公司在密码产业快速发展的大背景中，坚持技术创新引领，持续加大在研发、 市场等方面的资源投入，2024 年公司实现以密码芯片、抗量子密码算法为代表 的技术突破，全面提升产品与解决方案竞争力，积极拓展密码技术与行业应用的 深度融合，在各应用行业和市场领域取得重大成效。2024 年公司实现营业收入 4.73 亿元，同比增长 31.96%，实现归属于 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-036 三未信安科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技 中心 F 座 13 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,954,534 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,954,534 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.9232 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.9232 ...

三未信安科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-041 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-039 监事会认为：董事会编制和审议 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-038 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会 议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券 ...

三未信安科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688489 证券简称：三未信安 三未信安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 年同期增减变 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 65,530,690.26 | 49,382,475.44 | 32.70 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -34,011,422.49 | -9,966,079.70 | ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 法律意见书 关于三未信安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称本 所）接受三未信安科技股份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所单震宇律 师、彭心怡律师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会，并就 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以 及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):8 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规 和规范性文件的要求，对三未信安拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项 进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 具 体 情 况 详 见 公 司 2022 年 12 月 1 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上 市公告书》。 1 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司披露的《三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，公司首次公开发 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中欧新蓝筹混合A | 44.77 | 0.89 | 退出 | | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 25.69 | 0.51 | 退出 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2595.47万股，累计占流通股比： 51.36%，较上期变化： 12.16万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 江西裕润立达股权投资管理有限公司-北京立达高新创业投 资中心(有限合伙) | 967.18 | 19.14 | 不变 | | 中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有 限合伙) | 708.13 | 14.01 | 不变 | | 中小企业发展基金(深圳南山有限合伙) | 389.47 | 7.71 | 不变 | | 国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享科创板三未信安1 号战略配售集合资产管理计划 ...