三未信安科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二五年度 信会师报字[2026]第 ZG10457 号 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZG10457 号 三未信安科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了三未信安科技股份有限公司（以下简称三未信安） 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是三未信安董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，三未信安于 202 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司 （一）保荐机构 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 彭凯、刘文淘 2025 年度持续督导工作现场检查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责对三未信安的持续督导工作。根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定， 保荐机构对公司2025年1月1日至2025年12月31日期间（以下简称"本持续督导 期"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （五）现场检查内容 （三）现场检查时间 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履 行情况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所； 2、访谈公司财务总监、董事会秘书并与有关人员进行沟通； 3、查阅公司持续督导期间召开 ...

三未信安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 信会师报字[2026]第 ZG10459 号 三未信安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZG10459 号 三未信安科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三未信安科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务 报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在 ...

三未信安科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工 作制度》等有关规定和要求，忠诚、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2025 年度的履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东会的情况 2025 年度，公司共召开了 8 次董事会，6 次股东会。作为公司独立董事，本 着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东会，认真审慎履行独立董事职责。在 董事会会议召开前，认真阅读会议资料，主动与管理层沟通，为董事会审议决策 做好充分准备。在会议召开期间，按时参加会议并充分利用自身专业知识和经验 向公司提出意见和建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内， 本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。具体出席情况如 ...

三未信安科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工 作制度》等有关规定和要求，忠诚、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张振峰，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于 中国科学院数学与系统科学研究院，获得博士学位。2001 年 7 月至 2011 年 12 月曾先后任职于中国科学院研究生院（博士后）、中国科学院软件研究所（研究 员/副主任），2013 年 1 月起至今任中国科学院软件研究所研究员/主任；曾兼任 密码行业标准化技术委员会委员、中国密码学会密码算法专业委员会主任，2015 年 3 月至今兼任 ISO/ ...

三未信安科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2025 年度会计师事务所的履行监督职责情况报告 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度审计机构。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，充分发挥专业作用，认真履行审计监督职责。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工 作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作 的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。在审计过程中，审计委员会 与审计工作小组进行了充分的沟通，并督促年审会计师在约定时间内及时出具审 计报告。 公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》等有关规定， 充分发挥了专业委员会的作用，本着对公司、股东、 ...

重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 04 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1wPvbJDKLaU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、说明会类型 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-028 三未信安科技股份有限公司 关于举办2025年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、参加人员 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年年度报告全文》及《2025 会议召开时间：2026 年 04 月 09 日（星期四）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-026 三未信安科技股份有限公司 关于购买控股子公司江南天安少数股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）拟使用 自有资金 6,818.21 万元收购控股子公司北京江南天安科技有限公司（以下简称 "江南天安"或"标的公司"）原股东北京天安众和投资管理中心（有限合伙） （以下简称"天安众和"）、北京天安丰联资产管理中心（有限合伙）（以下简称 "天安丰联"）、胡杰共计 18.1819%的股权，对应标的公司的出资额为 545.4570 万元。本次交易完成后，江南天安将成为公司的全资子公司。 本次交易收购控股子公司少数股权，不涉及合并报表范围变更。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易未达到股东会审议标准，已经公司第二届董事会第二十四次会 议审议通过。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 为了进一步整合资源，完善组织架构，公司拟使用 ...

公司代码：688489 公司简称：三未信安 三未信安科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 三未信安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

三未信安科技股份有限公司 关于 2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事罗新华先生、 赵欣艳女士、张振峰先生对自身的独立性情况进行了自查，3 名独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。董事会对独立董事独立性 情况的评估意见如下： 经核查，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股 东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生 影响的情况。公司独立董事在 2025 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符 合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的规定和要求，有效地 履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 三未信安科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 ...