格隆汇2月6日丨三未信安(688489.SH)公布，公司于2026年2月6日召开第二届董事会第二十一次会议审 议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任曾添先生 为公司董事会秘书，聘任杨凡女士为公司证券事务代表，任期至本次董事会审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日止。 ...

格隆汇2月6日丨三未信安(688489.SH)在投资者互动平台表示，公司当前业务聚焦于国内客户，主要为 国内领先的集成电路、面板等制造企业服务。 ...

证券日报网讯 2月6日，三未信安发布公告称，公司拟以自有资金1000万元在海南自贸区设立全资子公 司海南三未信安信息科技有限公司，预计注册资本1000万元，公司100%控股，经营范围涵盖技术服 务、商用密码产品销售等，旨在利用海南制度优势强化全球密码服务能力，本次投资无需提交股东会审 议，预计不会对公司未来财务状况产生重大影响。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯2月6日，三未信安发布公告称，董事会同意聘任曾添先生为公司董事会秘书。 ...

每经AI快讯，三未信安2月6日晚间发布公告称，三未信安科技股份有限公司董事会于近日收到公司董 事会秘书张玉峰先生提交的书面辞职报告，因个人原因，张玉峰先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞 职后不再担任公司其他职务。 为加强公司内部运营管理效率，确保董事会工作正常运行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格 审查，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任曾添先生为公司董事会秘书，任期至 公司第二届董事会任期届满之日止。 （记者 胡玲） 每经头条（nbdtoutiao）——目标是囤700吨黄金！连续两年增持黄金最多的央行宣布：再买150吨 ...

格隆汇2月6日丨三未信安(688489.SH)公布，公司于2026年2月6日召开了第二届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于设立海南全资子公司的议案》。为满足公司未来战略发展的需要，公司拟使用自 有资金人民币1,000万元（以相关审批机构实际批准为准）在海南自贸区设立全资子公司。 ...

截至本激励计划草案公告之日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过 本激励计划草案公告时公司股本总额的10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内 的股权激励计划获授的本公司股票，累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1.00%。 格隆汇2月6日丨三未信安(688489.SH)公布2026年股票期权激励计划，截至本公告披露日，公司正在实 施2024年限制性股票激励计划、2024年第二期限制性股票激励计划、2025年第一期限制性股票激励计 划。截至本激励计划草案公告日，2024年限制性股票激励计划尚有65.52万股仍在有效期内未归属， 2024年第二期限制性股票激励计划尚有74.00万股仍在有效期内未归属，2025年第一期限制性股票激励 计划尚有53.80万股仍在有效期内未归属。本激励计划与上述限制性股票激励计划相互独立，不存在相 关联系。 本激励计划拟授予激励对象股票期权数量为230.00万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.00%。在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以行权价格购买 1股本公司人民币A股普通股股票的权利 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-007 三未信安科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股权激励方式 □第一类限制性股票 □第二类限制性股票 股票期权 □其他 股份来源 □发行股份 □回购股份 其他：从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 本次股权激励计划有效期 84 个月 本次股权激励计划拟授予的期权数量 2,300,000 份 本次股权激励计划拟授予的期权数量 占公司总股本比例 2% 本次股权激励计划是否有预留 □是，预留数量_______股（份）；占本股权激励拟 授予权益比例______ 否 激励对象数量 16 人 激励对象数量占员工总数比例 1.83% 激励对象范围 □董事 高级管理人员 核心技术或业务人员 □外籍员工 □其他，___________ 行权价格 44.80 元/股 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人 ...

三未信安科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘会议 | 副总经理、核心技术人员 | | 2 | 白连涛 | 副总经理 | | 3 | 杨国强 | 核心技术人员 | | 4 | 焦友明 | 财务总监 | | 5 | 曾添 | 董事会秘书 | | 6 | 岑川 | 核心骨干员工 | | 7 | 李国 | 核心骨干员工 | | 8 | 刘坚 | 核心骨干员工 | | 9 | 冯子文 | 核心骨干员工 | | 10 | 杨建 | 核心骨干员工 | | 11 | 欧阳挺 | 核心骨干员工 | | --- | --- | --- | | 12 | 朱国华 | 核心骨干员工 | | 13 | 朱家雄 | 核心骨干员工 | | 14 | 杨宝昆 | 核心骨干员工 | | 15 | 单淼 | 核心骨干员工 | | 16 | 魏华飞 | 核心骨干员工 | 三未信安科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 7 日 | | | | | 获授的权 | 占授予权益 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

三未信安科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划 （草案） 三未信安科技股份有限公司 二〇二六年二月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益行使安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律法规、 规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票期权是指上市公司授予激 励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量 A 股股 票的权利。股票来源为三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）从二级市场回购的公司 A 股普通 ...