三未信安:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-033 三未信安科技股份有限公司 公司于 2023 年 9 月 26 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 同意提名徐新锋女士、何世平先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，上 述监事候选人简历详见附件。 本次监事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制分别 选举两名非职工代表监事。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产 生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会经股东 大会决议通过之日起就任，任期三年。 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规以及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次 ...