源杰科技:陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-002 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《陕西源杰半导体 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经 公司董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意 ZHANG XINGANG 先生、张欣颖女士、秦卫星先生、程硕先生为公司第二届董事会 非 ...