证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-035 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年6 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行。 第一章 总 则 第一条 为规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《陕西 源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 行使职权。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 公司在上述 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第四条 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制 度》及《关联交易管理制度》的相关规定。 第五条 纳入公司合并会计报表的企业发生的本制度所述投资决策事项，视同 公司发生的事项，适用本制度的规定。 公司参股的企业发生的本制度所述投资决策事项，可能对公司股票、债券及 其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审 批程序后，再行按照参股公司章程及其有关办法行使公司的权利。 第六条 公司投资决策必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等的 规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公司的可持续发展，有预期的 投资回报，并最终能提高公司价值和股东回报。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等法律、行政 法规、规范性文件及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 内幕信息管理制度 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第一条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的 市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 1/11 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 第一章 总 则 第一条 为了规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等有关法律、法规的规定和《 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露工作，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上市公司信息披露管理 办法》和《科创板上市公司自律监管指南第 1 号——信息披露业务办理》等法律法规、 规范性文件的规定，以及《陕西源杰半导科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格可能 产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息。本制度所 称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以规定的方式公平地 向股东、社会公众进行公布并按规定报送监管部门。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 1/38 一、公司董事和董事会； 二、公司董事会秘书和证券部； 三、公司高级管理人员； 四、公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，完善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《陕西源杰半导体科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，对股东会负责。 董事会下设证券部，董事会秘书兼任证券部负责人，处理董事会日常事务。 包括但不限于：公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管 理，办理信息披露事务等事宜，保管董事会印章等。 第三条 公司董事会由 5-9 名董事组成，其中独立董事比例不低于 1/3，且至少 包括一名会计专业人士；职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，可以根据需 要设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 公司董事会下设审计委员会、战略 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的融 资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的 行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为，包括发行股票、债券等，不适用本制度。 第三条 本制度适用于陕西源杰半导体科技股份有限公司及分子公司。 第二章 融资方案管理 第四条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。 第五条 公司财务部是公司融资的日常管理部门。 第六条 财务部每年在公司编制全面预算时在业务预算和资本预算的基础上， 根据公司年末资金结余状况、业务发展需要、投资支出和回收、利润分配 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属全资、控股子公司内部审计工作，防范和控制公司经营风险，增强信息披露 的可靠性，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于陕西源杰半导体科技股份有限公司及分子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指内审部人员、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计是指依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法 性和有效性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护部门 合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益。 第二章 内部审计部门和审计人员 第五条 公司设内审部作为公司内部审计机构，对公司 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用专项制度 第五条 除第四条规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地提供给 控股股东及其关联方使用： 第一章 总 则 第一条 为了防止控股股东或实际控制人及其关联方（以下简称"控股股东及 其关联方"）占用陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金， 建立防范的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，维护公司 的独立性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法 规及规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指上市公司为大股东及其附属企 业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿 还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资 金；为大股东及其附属企 ...