源杰科技:陕西源杰半导体科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 同意选举耿雪女士担任公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监事 会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2024年 1月 24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知以口头形式发出。全体监事共同推举耿雪女士主持本次会议，并一致同意豁免 本次会议的通知时限，主持人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相 关情况作出说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案： 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 证券代码：6884 ...