源杰科技:陕西源杰半导体科技股份有限公司关于第二届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-017 陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于2024年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024 年 2 月 6 日以邮件方式通知全体董事。应到会董事 7 名，实到会董事 7 名，本次 会议由公司董事长 ZHANG XINGANG 先生召集和主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。到会人数和参会人员符合《中华人民共和国公司法》和《陕西源杰 半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合 法有效。 （一） 审议通过《关于豁免公司第二届董事会第二次会议通知期限的议案》 会议审议同意豁免第二届董事会第二次会议通知期限。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二） 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经全体 ...