利元亨:广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

| | | 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十一次会议于 2023 年 9 月 6 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 26 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事 长周俊雄先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周俊雄、卢家红、周 俊杰回避表决。 公司独立董事发表了同意 ...