广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激 励计划授予激励对象名单的核查意见 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考 核委员依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）授予激励对象名单进行核实，发表核查意见如下： 律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的任职资格。 对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 本次激励计划的授予激励对象包括公司原监事杜义贤、黄永平、黎运新，公 司已于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于取消监事会、 变更公司注册资本及修订 <公司章程> 并办理工商登记的议案》，并于 2025 年 5 月 30 日办理完成取消监事会及 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-037 广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2025 年 6 月 9 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 4 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事 长周俊雄先生主持，高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东利元亨智能装备股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项 的公告》（公告编号：2025-038）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-039 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 限制性股票授予日：2025年6月9日 ● 限制性股票授予数量：366.30万股，占公司2025年限制性股票激励计划（以 下简称 "本激励计划"）草案公告时公司股本总额16,872.85万股的2.17%。本次 激励计划为一次性授予，不设置预留份额。 ● 股权激励方式：第二类限制性股票 《广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据广东 利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会授权， 公司于 2025 年 6 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2025 年 6 月 9 日为授予日，以 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2、本计划授予激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、 公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2025 年 6 月 9 日 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日） | 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告日公司股 | | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 高雪松 | 中国 | 董事、副总裁、财务总监 | 2.00 | 0.55% | 0.01% | | 2 | 陈振容 | 中国 | 董事会秘书 | 2.00 | 0.55% | 0.01% | | | | 小计 | | 4 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-038 广东利元亨智能装备股份有限公司 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议，审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 《关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实 公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，董事会薪酬与考核委 员会对本激励计划相关事项发表核查意见。 2、2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关 于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》，上述事项已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》《广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年 限制性股票 ...

北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整暨授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN052-2 号 北京国枫律师事务所 关于广东利元亭智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整暨授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN052-2 号 致: 广东利元亭智能装备股份有限公司 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel) : 010-66090088/88004488 传真(Fax) : 010-66090016 根据本所与利元亨签订的《律师服务协议书》,本所接受利元亨的委托,担 任利元亨本次激励的专项法律顾问,并已出具了《北京国枫律师事务所关于广东 利元亨智能装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案)的法律意见 书》(以下简称"《法律意见书》"）。 根据《公司法》《证券法》《管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的有关 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激 励计划授予激励对象名单的核查意见 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考 核委员依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）授予激励对象名单进行核实，发表核查意见如下： 1、本次激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的任职资格。 2、本次激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励 对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-037 广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 作为激励对象的关联董事高雪松回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2025 年 6 月 9 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 4 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事 长周俊雄先生主持，高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议表决 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-036 法定代表人：周俊雄 注册资本：人民币壹亿陆仟捌佰柒拾贰万捌仟伍佰壹拾元 成立日期：2014 年 11 月 19 日 住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司注 册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智 能装备股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本及修订<公司章程>并 办理工商登记及制定和修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-026）。 公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于取消监事 会、变更公司注 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/2/28，由实际控制人、董事长、总裁周俊雄 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 日 2025 2 2 | 27 | 日~2026 | 年 | 月 | 26 | | 预计回购金额 | 3,000万元~4,000万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,413,421股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8377% | | | | | | | 累计已回购金额 | 38,585,686.77元 | | | | | | | 实际回购价格区间 ...