利元亨:广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告

| | | 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十八次会议于 2024 年 3 月 13 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 8 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事长周俊 雄先生因公务出差以通讯方式参会，由副董事长卢家红女士现场主持，监事、高 级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《广东利元亨智 能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规 ...