利元亨:广东利元亨智能装备股份有限公司关于制定及修订公司部分管理制度的公告

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于制定及修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议 案》，其中《广东利元亨智能装备股份有限公司关联交易管理制度》《广东利元亨 智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《广东利 元亨智能装备股份有限公司董事会议事规则》的修订需要提交股东大会审议，现将 有关事项公告如下： 1 特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2024年4月19日 2 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司监管指 ...