利元亨:广东利元亨智能装备股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

三、董事会审计委员会 2023 年度履职情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陆德明、刘 东进、非独立董事周俊雄，其中召集人由会计专业人士陆德明先生担任。报告 期内，审计委员会成员没有发生变化。 二、审计委员会会议召开情况 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将广东利元亨智能 装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2023 年度履职情况报告如下： 会议届次 召开日期 审议事项 决议情况 第二届董事会审计委 员会第十一次 ...