利元亨:广东利元亨智能装备股份有限公司关于董事会、监事会换届完成暨选举董事长、副董事长等人员以及证券事务代表的公告

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及委员会召集人 1 公司于2024年6月21日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第三届董事会各专门委员会委员、召集人的议案》，选举产生第三届董事会专门委 员会委员及召集人如下： 1、战略委员会委员：周俊雄先生、卢家红女士、周俊杰先生。其中周俊雄先生 为召集人。 2、提名委员会委员：张小伟先生、周俊雄先生、于清教先生。其中张小伟先生 为召集人。 关于董事会、监事会换届完成暨选举董事长、副董事长、董事会各专门 委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、内部审计负责人以及证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年6月5日、2024 年6月21日召开职工代表大会和2 ...