正元地信:正元地理信息集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会实施细则（2024年6月修订）

正元地理信息集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会实施细则 （2024 年 6 月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 7 | 第一章 总 则 第一条 为强化正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《正 元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由三名董事组成，审计与风 险管理委 ...