正元地信:正元地理信息集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2024年6月制定）

正元地理信息集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 6 月制定） 第一条 为进一步完善正元地理信息集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利 益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规的规定和《正元地理信息集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年 ...