科威尔:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-011 科威尔技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知 于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长傅仕 涛先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规和《公司章程》的相关规定；2023 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中 国证监会和上海证券交 ...