本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-021 科威尔技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2025 年 3 月 31 日，公司已累计回购股份 751,042 股，占公司总股本的比 例为 0.8933%，回购成交的最高价为 34.10 元/股，最低价为 24.75 元/股，支付的总 金额为 20,607,344.64 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/8/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 75.1042 万股 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-020 科威尔技术股份有限公司 公司于近日接到股东蒋佳平先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份已经 办理质押的登记手续，具体情况如下： | 股 | 是否 | 本次质押 | 是否 | 是否 | | | | 占其持 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 为控 | | | | 质押起始 | 质押到 | | 股总数 | 总股本 | 融资 | | | | 股份数量 | 为限 | 补充 | | | 质权人 | | | | | 名 | 股股 | | | | 日 | 期日 | | 比例 | 比例 | 资金 | | | | （股） | 售股 | 质押 | | | | | | | | 称 | 东 | | | | | | | （%） | （%） | 用途 | | 蒋 | | | | | | 至质权 | | | | 个人 | | | | | | | 年 2025 3 | 人解除 | 中原信托有 | | | | | 佳 | 否 | 1,20 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-019 科威尔技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一）股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公 司 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,517,005 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,517,005 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.4150 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.4150 | （四）表决方式 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 科威尔技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 科威尔技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 天律意字[2025]第 00650 号 致：科威尔技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法 规、其他规范性文件的要求以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受科 威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）的委托，指派徐兵律 师、熊丽蓉律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2025 年 3 月 24 日召开的 科威尔 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 ...

科威尔技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 股票简称：科威尔 股票代码：688551 2025 年 3 月 | | | 科威尔技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》及《科 威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认真做好召 开股东大会的各项工作，特制定本须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东及股东代 理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法 拒绝其他人员入场。 三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议 的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议 登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司核心技术人员调整的 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、 "保荐机构"）作为正在履行科威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"、 "上市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对科威尔核心技术人员调 整事项进行了核查，具体情况如下： 一、原核心技术人员调整的具体情况 公司原核心技术人员谢鹏飞先生因工作重心和岗位变化，不再负责研发相关 工作，不再认定为公司核心技术人员。原核心技术人员赵涛先生于近日因个人原 因申请辞去所任职务，并不再担任公司任何职务，不再认定其为核心技术人员。 （一）原核心技术人员的基本情况 谢鹏飞，男，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中级工程师。本科毕业于安徽工程科技学院机械设计制造及其自动化专业，研究 生毕业于南京理工大学机械电子工程专业。2011 年 4 月至 2014 年 7 月，担任安徽 颐和新能源科技股份有限公 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-018 科威尔技术股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示： 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"）原核心技术人员 谢鹏飞先生因工作重心和岗位变化，不再负责研发相关的工作，转为服务于公司其 他部门。原核心技术人员赵涛先生因个人原因辞去所任职务，并不再担任公司任何 职务。基于上述情况，公司不再认定谢鹏飞先生和赵涛先生为公司核心技术人员。 谢鹏飞先生和赵涛先生与公司签署了相关协议对其应承担的保密义务和 竞业限制义务作出了约定，其与公司不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠 纷的情形。 谢鹏飞先生和赵涛先生所负责的工作已经平稳交接，目前公司的技术研发 和日常经营均正常进行，其不会对公司技术优势、核心竞争力和持续经营能力产生 实质性影响。 结合公司未来发展规划，综合考虑研发人员的任职情况、教育背景、工作 履历、技术经验以及对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，新增认定阚宏伟 先生、张建一先 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 合肥科测智能装备有限公司拟对合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司 增资涉及的合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 皖中联国信评报字(2025)第 120 号 安徽中联国信资产评估有限责任公司 中国 合肥 二〇二五年二月二十八日 合肥科测智能装备有限公司拟对合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司 增资涉及的合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 目 录 | 声明 | | --- | | 摘 要 | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 6 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 16 | | 五、评估基准日 16 | | 六、评估依据 . | | 七、 评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设 . | | 十、评估结论 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 | | 附件目录 . | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 l 合肥科测智能装备有限公司拟对合肥艾凯瑞斯智能装备有 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司全资子公司向参股公司 增资并向其转让控股子公司股权暨关联交易的 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、 "保荐机构"）作为正在履行科威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"、 "上市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对科威尔全资子公司向参 股公司增资并向其转让控股子公司股权暨关联交易事项进行了核查，具体情况如 下： 一、关联交易概述 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，标的公司作为科 测智能能对其施加重大影响的参股公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 截至本核查意见出具日，过去 12 个月内（含本次交易）公司与同一关联人发 生的交易金额达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且超过3,000万元， 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 三、向标的公司增资事项 （一）增资标的 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 资产评估报告 皖中联国信评报字(2025)第 119 号 安徽中联国信资产评估有限责任公司 中国 合肥 二〇二五年二月二十八日 科威尔技术股份有限公司拟转让安徽汉先智能科技有限公司股权 涉及的安徽汉先智能科技有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 目 录 | 直 9月 ・ | | --- | | 摘 安 | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 | | 二、评估目的 6 | | 三、评估对象和评估范围 6 | | 四、价值类型 | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 . | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 28 | | 十三、资产评估报告日 . | | 附件目录 . | 科威尔技术股份有限公司拟转让安徽汉先智能科技有限公司股权 涉及的安徽汉先智能科技有限公司股东全部权益价值项目 安徽中联国信资产评估有限责任公司 科威尔技术股份有限公司拟转让安徽汉先智能科技有限公司股权 涉及的安徽汉先智 ...